Слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ щодо ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (код 00373942) на вулиці Прилуцькій, 2, у Ніжині. Йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, про що стало відомо з матеріалів справи, які опрацювало джерело.

Ніжинський жиркомбінат купував насіння за готівку, а в обліку ставив фіктивні фірми на 433 млн. Слідство рахує понад 78 млн несплаченого податку на прибуток.

У 2026 році товариство перетворили на ТОВ з тим самим кодом. Сто відсотків належить Михайлу Борисовичу Гончаренку, директор — Євгеній Васильченко. Київський офіс розташований на Лаврській, 20.

Як, за версією слідства, працювала схема

У 2024–2025 роках комбінат купував насіння й макуху соняшника в місцевих фермерів за готівку. У податковому обліку ці обсяги проводили як закупівлі в п’яти компаній з ознаками фіктивності: «Кванта космо» (44939410), «Дінекс ЮА» (43430732), «Клайнц» (45520508), «Агроплюс компані» (45475953) і «Удачна фіра» (45634491).

Сума таких операцій — 433 млн грн. У контрагентів, за матеріалами справи, не було працівників, потужностей, транспорту й реальних закупівель сільгоспкультур. Звітність подавали, товарного сліду — ні.

Аналітика ГУ ДПС у Чернігівській області від 30 квітня фіксує окремий епізод. З 22 квітня по 10 липня 2024-го жиркомбінат переказав «Кванті космо» 161 млн грн «за насіння і макуху». Далі кошти пішли як оплата вживаних авто й запчастин чотирьом контрагентам без операцій із соняшником. Кінцева ланка — ТОВ «Варні Мол»: туди зійшло 442 млн грн за операціями з ознаками безтоварності, після чого 9,8 млн євро пішли нерезидентам.

У реєстрі «Кванта космо» вже змінила назву на ТОВ «Треш-Опт Компані», код той самий. Основний КВЕД — оптова торгівля відходами й брухтом, адреса в Харкові. Завод у податкових спорах із ДПС фігурував і раніше — у 2025-му оскаржував донарахування по інших контрагентах. Публічної позиції комбінату щодо цієї справи немає.